хамгийн ойр казино Redmond вашингтон

Казино оператор Caesars Entertainment Corp (CEC) төлөхийг зөвшөөрсөн байна $9.5 м шийдвэрлэх холбооны мөнгө угаах мөрдөн байцаалтын өндөр галзуу үйл ажиллагаа Caesars Ордон дахь Лас-Вегас.Мягмар гаригт, Санхүүгийн Гэмт хэргийг хууль Сахиулах Сүлжээ (FinCEN) гэж зарласан Цөлийн Ордон, ямар бизнес хийдэг гэж Caesars Ордон, тохиролцсон байсан $төлөх 8m шийдвэрлэх мөрдөн шалгах "ноцтой дутагдалтай" мөнгө угаахын эсрэг (AML) протокол дээр Вегас казино.Невада Тоглоомын Хяналтын Зөвлөлийн овоолсон дээр зарлаж гэж ногдуулах нэмэлт $1.5 м-ийн торгуулийн дээр Caesars хувьд гаргах төрийн харагдах муу хамгийн ойр казино redmond вашингтон. FinCEN мэдэгдсэн Caesars байсан нь санаатайгаар болон удаа дараа зөрчсөн Банкны Нууцын тухай Хууль зөвшөөрөх замаар өндөр-бул – хэнд олон байсан нь Ази – руу gamble-д нэрээ Caesars Ордон хувийн VIP тоглоомын өрөө хамгийн ойр казино redwood хотын ca. Caesars бас "эрхтэй сохор спот" хөгжүүлэх, түүний AML дагаж чадахгүй хяналт тавих том шилжүүлэг хийсэн олон улсын маркетингийн агентлаг (бас junket оператор) нэрийн өмнөөс эдгээр өндөр бул хамгийн ойр казино болон redmond.
FinCEN захирал Женнифер Shasky Calvery хэлсэн Caesars "мэдэж байсан түүний үйлчлүүлэгчид хангалттай сайн татах, тэднийг загалмай дэлхийн gamble болон нийцсэн, тэдний бүх хэрэгтэй .. зоогийн газар mgm үндэсний боомт казино. Бүр бизнесийн хүсдэг сэтгэгдэл төрүүлэхийн тулд өөрийн харилцагч, харин чадахгүй байгаа нь ирэх үед эрсдэл нэвтрүүлэх, хууль бус мөнгө орж АНУ-ын санхүүгийн систем юм." CEC гаргасан мэдэгдэлд өгүүлсэн нь үүнийг хийсэн "томоохон сайжруулах тал бүр" өөрийн AML протокол нь бараг хоер жилийн хойш болсон гэдгийг мэдэж байсан дор байрлуулсан FinCEN-ын микроскоп. CEC байна тохиролцсон явуулах үе үе хөндлөнгийн аудит болон хөндлөнгийн шинжилгээ, түүний AML хууль тогтоомж дагаж мөрдөх хөтөлбөр, эрхлэх нь "харагдах нуруун" дээр түүний ном нь нотлох баримт бусад dodgy гүйлгээ энэ нь байж чадаагүй тайлан. Caesars Ордон хяналтанд байдаг Caesars Entertainment Үйлдлийн Co (CEOC), үндсэн нэгж CEC гэж гаргасан 11-р Бүлэг дампуурлын хамгаалах нэгдүгээр сард.Ийм учраас, Иллиной мужийн шүүх нар дампуурах естой батлах FinCEN гэрээ өмнө торгууль төлж болно.Энэ нь магадгүй тусалдаг гэж нарийн юм тал хүрэхгүй $20м гэж CEC байсан гэх цуу яриа байх тулгарч буй.БИДЭНД санхүүгийн хяналт тавин нэгтгэсэн байна on the warpath эсрэг казино' lackluster арга AML дагаж мөрдөх өнгөрсөн хоер жил зоогийн газар mgm казино спрингфилд. Atlantic City-ийн Бүрээ Taj Mahal байсан торгох $10м, Las Vegas Sands байсан dinged хувьд $47.4 м болон Tinian Гүрний казино Хойд Marianas цохих нь $75m зоогийн газар mgm казино үндэсний боомт. Tinian Гүрний зарласан энэ нь ойр дараа энэ сарын айлчлалын унасан дараах хар салхи Souledor, гэхдээ энэ нь хэцүү биш гэж бодож нэмэлт $75m тусалсан байж болох юм байлгах гэрэл дээр нь хугацаа урт.Хамгийн сүүлийн авах мөрийтэй тоглоом мэдээ Калвин Ayre.